Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 03 апреля 2020 года 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ (КРОМЕ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ) ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД 
С 4 ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

В дополнение к Информационному сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2020 «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателей (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года», информируем.

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указа № 239) нерабочие дни продлены до 30.04.2020.

Одновременно, Указом №239 установлено, что на территории субъектов Российской Федерации ограничительные и иные мероприятия, направленные на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе определяющие режим работы различных отраслей, могут применяться с учетом особенностей распространения COVID-19 в соответствующем регионе.

В этой связи в случае, если организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели (далее – организации и индивидуальные предприниматели), не работают в период, установленный Указом № 239, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ наступает в рабочие дни, следующие за истечением названного периода.

Организации и индивидуальные предприниматели, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме. 

 

 

 

Источник http://www.fedsfm.ru/news/4484

(Читателей 1 всего, 1 сегодня)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *